本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

公司擬向廣州市番禺巨大電業(yè)有限公司購(gòu)買位于廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園17棟201、204室房產(chǎn)作為新的辦公場(chǎng)所，總房?jī)r(jià)不超過人民幣一千二百萬元，具體金額和支付方式最終以相關(guān)合同為準(zhǔn)。

根據(jù)《掛牌公司重大資產(chǎn)重組業(yè)務(wù)問答》之規(guī)定：“掛牌公司購(gòu)買用于生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)的土地使用權(quán)、房產(chǎn)達(dá)到《非上市公眾公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第二條

規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)按照公司章程及相關(guān)規(guī)范性文件的要求履行審議程序和信息披露義務(wù)，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組”。

公司本次購(gòu)買的房產(chǎn)用于公司業(yè)務(wù)發(fā)展和日常辦公，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

公司于 2024年12月5日召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司購(gòu)買房產(chǎn)的議案》，同意票數(shù)為5票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。

無。

無。

本次交易的標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，以及不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

雙方未聘請(qǐng)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)評(píng)估。

本次交易的定價(jià)依據(jù)以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方共同協(xié)商確定。

公司辦公室與欲購(gòu)買的房產(chǎn)同在一個(gè)園區(qū)，公司非常清楚市場(chǎng)價(jià)格，本次交易定價(jià)公允。

公司擬向廣州市番禺巨大電業(yè)有限公司購(gòu)買位于廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園17棟201、204房產(chǎn)，總建筑面積約800.62平方米，經(jīng)估算，購(gòu)置目標(biāo)資產(chǎn)總價(jià)不超過人民幣一千二百萬元。

協(xié)議的其他具體內(nèi)容以隨后簽署的《商品房買賣合同》為準(zhǔn)。

為解決公司目前辦公環(huán)境分散，及擴(kuò)大員工隊(duì)伍所需，置辦新的辦公室。

本次交易不存在損害公司及公司股東利益的情況，不存在公司治理與內(nèi)控 風(fēng)險(xiǎn)。

本次購(gòu)買房產(chǎn)有利于公司長(zhǎng)期發(fā)展需求，便于公司的業(yè)務(wù)開展，符合公司未來戰(zhàn)略發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》